证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-048
唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2018年4月20日上午10时以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2018年4月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董
事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度
股东大会审议。
公司《2017 年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2017年年度报告》
全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股
东大会审议。
公司《2017 年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大
会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月20日出具的“天
职业字[2018]12084号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2017年12月31
日，公司相关财务数据如下：
公司2017年度实现归属母公司普通股股东净利润310,305,494.73元（母公司
净利润201,077,603.76元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当
年可供股东分配的利润为201,077,603.76 元，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50%时，计提盈余公积金
30,161,640.57 元，加上年初未分配利润 541,186,749.47 元，减去 2016 年分红
80,188,486.05元，截止2017年末公司可供股东分配的利润为631,914,226.61元。
公司2017年年度利润分配方案为：
以2017年12月31日公司总股本836,570,799 股为基数，向全体股东每10
股派发现金1.5元（含税），本次利润分配125,485,619.85元，利润分配后，剩余
未分配利润506,428,606.76元转入下一年度。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017 年－2019
年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2017 年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大
会审议。
公司《2017年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2017年
年度股东大会审议。
公司《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披
露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交
公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露
媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2018年年度向银行申请综合授信23.8亿元融资额度的议案》，并同意将该议
案提交公司2017年年度股东大会审议。
根据公司2018年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向工商银行等17家
银行申请综合授信融资23.8亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根
据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在不突破授信额度内用款之内，授权董事长陶一山先生在各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。
公司《关于2018年年度向银行申请综合授信23.8亿元融资额度的议案》详
见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，
并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
2017年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2017年年度独立董事述职报告》，同时将在2017年年度股东大会上进行述职。
公司《2017 年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
2018年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
《2018 年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度季度报告正文》同时刊登
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
召开2017年年度股东大会的议案》。
同意于2018年5月11日（星期五）召开2017年年度股东大会。
公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨
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特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
