002564 深市 天沃科技

证券代码：002564                    证券简称：*ST 天沃                    公告编号：2023-072

            苏州天沃 科技 股份 有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会不存在议案被否决。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．通知及召开时间：

    苏州天沃科技股份有限公司 2023 年股东大会于 2023 年 6 月 29 日发出会议
通知，于 2023 年 7 月 19 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召
开。

    网络投票时间为：2023 年 7 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 7 月 19 日 9:15—15:00。

    2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分董事和高级管理人员出席。

    3．会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

    5．出席本次会议的股东及股东代表共计 42 人，代表股份 266,637,561 股，
占上市公司总股份的 31.0439％。

    ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 264,362,461
股，占上市公司总股份的 30.7790％。

    ②通过网络投票的股东共 37 人，代表股份 2,275,100 股，占上市公司总股份

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的 0.2649％。

    ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 38 人
（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 37 人），代表有表决权的股份数2,279,300 股，占上市公司总股份的 0.2654％。

    6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师为本次股东大会出具见证意见。

    二、议案审议表决情况

    大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

    1．审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315％；
反对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491％；弃权 51,600 股（其
中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
    2．审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315％；
反对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491％；弃权 51,600 股（其
中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
    3．审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 266,363,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8971％；
反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0836％；弃权 51,600 股（其
中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2639％。
    4．审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315％；反对
664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。

    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,563,500 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 68.5956％；反对 664,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1405％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2639％。

    5．审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》


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    表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315％；
反对 712,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2672％；弃权 3,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

    其中，同意 1,563,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.5956％；反
对 712,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2552％；弃权 3,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1492％。
    6．审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 265,921,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315％；反
对 664,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2491％；弃权 51,600 股（其中，
因未投票默认弃权 48,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。

    7．审议并通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

    表决结果：同意 265,906,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7257％；
反对 728,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2730％；弃权 3,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

    其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,547,900 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 67.9112％；反对 728,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9396％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1492％。

    上述提案已于公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，详情可查阅公司
于 2023 年 6 月 29 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所张强律师、吴尤嘉律师见证本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1．2022 年年度股东大会决议；


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    2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                      苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 20 日