002560 深市 通达股份

证券代码：002560        证券简称：通达股份        公告编号：2020-031
            河南通达电缆股份有限公司

        2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。

    3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开基本情况

    （1）会议召集人：公司董事会；

    （2）会议时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 4 月 24 日下午 14:00；

    网络投票时间为：2020 年 4 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 24日 9:15－15:00 期间的任意时间；

    （3）会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室；

    （4）股权登记日：2020 年 4 月 20 日；

    （5）会议主持人：董事长马红菊女士；

    （6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    （7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况


股份的 21.7560%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 96,548,891 股，
占上市公司总股份的 21.7523%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 16,400 股，
占上市公司总股份的 0.0037%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市两高律师事务所胡雪峰律师、刘勇律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。

    二、议案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    议案 2.01 发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.02 发行方式和发行时间

    总表决情况：

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.03 发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 96,560,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1311%；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决情况：

    同意 96,560,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1311%；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.05 发行数量

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：


    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.06 限售期

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排

    总表决情况：

    同意 96,560,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1311%；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.08 发行决议有效期

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

    议案 2.09 上市地点

    总表决情况：

    同意 96,560,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 101,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1311%；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案 2.10 募集资金数量及投向

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    总表决情况：

    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4794%；反对 9,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.5206%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

    总表决情况：


    同意 96,556,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：