江苏亚威机床股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：江苏亚威机床股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：亚威股份
股票代码：002559
信息披露义务人：中车株洲投资控股有限公司
住所：湖南省株洲市天元区株洲大道 898号高科总部壹号 B座 21、22 层
通讯地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号 B座 21、22 层
权益变动性质：增持
签署日期：二〇二一年九月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏亚威机床股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏亚威机床股份有限公司中拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
六、本次权益变动涉及的非公开发行事项尚需中车控股上级主管单位以及国务院国资委等有权部门的批准、国家市场监督管理总局出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书或同意文件（如需）、中国证监会核准亚威股份非公开发行股票事宜。本次权益变动涉及的本次转让、本次表决权委托事项尚需取得中车控股上级主管单位以及国务院国资委等有权部门的批准、国家市场监督管理总局出具的关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书或同意文件（如需）、中国证监会核准亚威股份非公开发行股票事宜。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
目录
信息披露义务人声明 ...... 2
第一节 释义 ...... 5
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 6
一、信息披露义务人基本情况...... 6
二、信息披露义务人股权及控制关系...... 6
第三节 本次权益变动目的及计划...... 20
一、信息披露义务人权益变动的目的...... 20
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划...... 20
三、权益变动决定所履行的相关程序及具体时间...... 20
第四节 权益变动方式 ...... 22
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况...... 22
二、权益变动后上市公司控制权变动情况...... 22
三、本次权益变动方式...... 23
四、本次权益变动协议的主要内容...... 23
五、本次拟转让的股份的权利限制及其他安排...... 37
第五节 资金来源 ...... 39
第六节 后续计划 ...... 40
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务做出重大调整的计划...... 40
二、未来 12 个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划...... 40
三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划...... 40
四、对上市公司章程进行修改的计划...... 41
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 41
六、上市公司分红政策的重大变化...... 41
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 41
第七节 对上市公司影响的分析...... 42
一、权益变动后，对上市公司独立性的影响...... 42
二、关联交易及规范措施...... 43
三、同业竞争关系及规范措施...... 44
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 46
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 46
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 46
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 46
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排...... 46
第九节 前六个月买卖挂牌交易股份的情况...... 47
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况...... 47
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司
挂牌交易股份的情况...... 47
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 48
一、合并资产负债表...... 48
二、合并利润表...... 49
三、合并现金流量表...... 50
第十一节 其他重大事项 ...... 53
第十二节 备查文件 ...... 54
一、备查文件...... 54
二、备查地点...... 54
信息披露义务人声明 ...... 55
财务顾问声明 ...... 56
详式权益变动报告书附表 ...... 58
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
简称 指 全称及注释
报告书、本报告书 指 《江苏亚威机床股份有限公司详式权益变动报告书》
公司、上市公司、亚威股份 指 江苏亚威机床股份有限公司，证券代码：002559
信息披露义务人、中车控股 指 中车株洲投资控股有限公司
中车产投 指 中车产业投资有限公司
中车集团 指 中国中车集团有限公司
中国中车 指 中国中车股份有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
亚威科技 指 江苏亚威科技投资有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 中车控股认购公司本次向其非公开发行的111,344,602股股份
本次转让 指 中车控股受让亚威科技、潘恩海、朱鹏程、王峻合计持有的
上市公司30,586,150股股份
本次表决权委托 指 亚威科技本次转让后将所持剩余公司13,620,601股股份的表决
权委托中车控股行使
本次权益变动 指 本次发行、本次转让、本次表决权委托的合称
《股份转让协议》 指 《关于江苏亚威机床股份有限公司之附生效条件的股份转让
及表决权委托协议》
《附生效条件的股份认购协 指 《江苏亚威机床股份有限公司与中车株洲投资控股有限公司
议》 之附条件生效的股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 中车株洲投资控股有限公司
法定代表人 胡志军
注册资本 76,362.96万人民币
成立日期 2016-10-19
住所 湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号B座21、22层
统一社会信用代码 91430200MA4L6X4D8H
公司类型 其他有限责任公司
以自有资产进行机电、能源、交通、节能、物联网产业的投资（不得从事
吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及
经营范围 财政信用业务）及相应的技术开发、技术转让、技术推广；企业管理咨
询；自有资产管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品、金属材料销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2016-10-19 至 2046-10-18
通讯地址 湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号B座21、22层
联系电话 0731-28441528
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人股权控制架构
截至本报告签署日，中车控股及其控股股东、实际控制人的股权结构如下：
（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人基本情况
1、信息披露义务人控股股东
截至本报告书签署日，中车产投持有中车控股 84.29%的股权，为中车控股的控股股东，其基本情况如下：
企业名称 中车产业投资有限公司
法定代表人 胡洋
注册资本 644,088.40万元
成立日期 2015-12-18
住所 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院1号楼11层1101
统一社会信用代码 91110106MA002LB211
公司类型 其他有限责任公司
机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投
资管理；资产管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术推广；货物
经营范围 进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
经营期限 2015-12-18 至 2065-12-17
通讯地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院1号楼11层1101
2、
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