重庆新世纪游轮股份有限公司
Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd.
（重庆市忠县忠州镇州屏居委东坡宾馆东侧 1 幢 202 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）：
（上海市静安区新闸路 1508 号）
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第一节 重要声明与提示
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮”、“本公司” 、“公
司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明：“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；
（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》
和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和
高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩，公司股东胡
云波、李维德分别承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东刘彦、叶桦、朱胤、赵戈非分别承诺：自发行人股票上市之日起12
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份。
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同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述锁定期满后，
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半
年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离职六个月后的十二月内通过证券
交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超
过50%。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露2010年度主要财务数据。该财务数据为初步核算数据，
且经公司内部审计部审计，尚需经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务
数据存在差异，请投资者注意投资风险。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公
告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关重庆
新世纪游轮股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]199号”文核准，本公司公开
发行不超过1,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
1,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售 300 万股，网上定价发行1,200万股，
发行价格为30.00元/股。
经深圳证券交易所《关于重庆新世纪游轮股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2011]69号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“世纪游轮”，股票代码“002558”；其中本次公
开发行中网上定价发行的1,200 万股股票将于2011年3月2日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年3月2日
3、股票简称：世纪游轮
4、股票代码：002558
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5、首次公开发行后总股本：5,950万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”
相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的1,200 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
股东名称或类别 数量（万股） 比例
（非交易日顺延）
彭建虎 3,974.70 66.80% 2014 年 3 月 2 日
彭俊珩 445.00 7.48% 2014 年 3 月 2 日
刘彦 12.50 0.21% 2012 年 3 月 2 日
首次公开发 叶桦 6.40 0.11% 2012 年 3 月 2 日
行前已发行 朱胤 3.20 0.05% 2012 年 3 月 2 日
的股份 赵戈非 3.20 0.05% 2012 年 3 月 2 日
李维德 3.00 0.05% 2014 年 3 月 2 日
胡云波 2.00 0.03% 2014 年 3 月 2 日
小计 4,450.00 74.79% -
网下配售发行的股份 300.00 5.04% 2011 年 6 月 2 日
首次公开发
网上定价发行的股份 1,200.00 20.17% 2011 年 3 月 2 日
行的股份
小计 1,500.00 25.21% -
合计 5,950.00 100.00% -
注：各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中的四舍五入所形成。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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13、上市保荐机构：光大证券股份有限公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、发行人名称：重庆新世纪游轮股份有限公司
英文名称：Chongqing New Century Cruise Co., Ltd.
2、注册资本：人民币5,950万元（本次公开发行后）
3、法定代表人：彭建虎
4、成立日期：2006年11月24日
5、住所及邮政编码：重庆市忠县忠州镇州屏居委东坡宾馆东侧1幢202号，
400060
6、经营范围：发行人的主营业务为长江重庆至上海省际涉外旅游船运输（凭
水路运输许可证经营）；发行人全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司的主
营业务为出入境旅客旅游服务、国内旅客旅游服务。
7、主营业务：内河涉外豪华游轮运营业务和旅行社业务。
8、所属行业：旅游业（行业代码：K34）
9、电话：023-62949868；传真：023-62949900
10、互联网址：www.centuryrivercruises.com
11、电子信箱：zy@centuryrivercruises.com
12、董事会秘书：朱胤
13、证券事务代表：向开全
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
持股数量 占发行后
姓名 职务 任职期限
（万股） 股本比例
彭建虎 董事长、总经理 2009.12-2012.12 3,974.70 66.80%
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