洽洽食品股份有限公司
Qiaqia Food Co.,Ltd
（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路 179 号）
洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站
http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
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洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要
目 录
第一节 重大事项提示 ..................................... 3
第二节 本次发行概况 ..................................... 3
第三节 发行人基本情况 ................................... 6
一、发行人基本资料 .................................................... 6
二、历史沿革情况 ...................................................... 6
三、发行人的股本情况 .................................................. 7
四、主营业务及主要产品................................................ 7
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ........................ 10
六、同业竞争和关联交易............................................... 11
七、董事、监事、高级管理人员 ........................................ 18
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ........................ 22
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................. 22
第四节 募集资金运用 .................................... 29
一、募集资金运用概况 ................................................. 33
二、募集资金项目发展前景分析 ........................................ 33
第五节 风险因素和其他重要事项 .......................... 33
一、风险因素 ...................................................35
二、其他重要事项 ...............................................35
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................ 40
一、本次发行各当事人 ...........................................40
二、本次发行上市的重要日期 .....................................40
第七节 附录和备查文件 .................................. 41
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洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
一、公司本次发行前总股本为 15,000 万股，本次拟发行 5,000 万股，发行
后总股本为 20,000 万股，上述股份均为流通股。
1、本公司法人股东合肥华泰集团股份有限公司、亚洲华海贸易有限公司、
合肥华元投资管理有限公司承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三
十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的
股份，也不由股份公司收购该部分股份。
2、本公司的实际控制人陈先保先生承诺：本人作为洽洽食品股份有限公司
的实际控制人，自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收
购该部分股份。
3、通过合肥华泰集团股份有限公司、合肥华元投资管理有限公司间接持有
发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自洽洽食品股份有限公司股票
上市之日起三十六个月内，不通过合肥华泰集团股份有限公司或合肥华元投资
管理有限公司转让或者委托他人管理本人已间接持有的股份公司的股份，也不
由股份公司收购该部分股份；在本人所持有的股票锁定期届满后，若仍在公司
任职的，在任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有公司股份
的 25%，且在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公
司股票总数的比例不超过 50%。
二、根据公司2009年11月10日一届十次董事会决议及2010年11月8日一届十
三次董事会决议，并经2009年11月26日召开的2009年第一次临时股东大会以及
2010年11月25日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，若本公司股票发行
上市成功，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
1、原材料价格波动的风险
葵花籽、西瓜籽、南瓜籽等农副产品是公司生产产品的主要原材料，2008
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洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要
年度、2009年度、2010年度瓜子类原材料成本分别占公司生产成本的66.60%、
69.45%和71.18%。原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件以及市场供求等
因素的影响。如果原材料价格上涨，而产品售价保持不变，产品毛利率水平将会
下降，会对本公司的经营业绩产生不利影响。
因此，虽然公司处于国内坚果炒货行业龙头地位，对相关农产品的采购价格
和产品的销售价格具有一定的定价能力，但仍存在由于主要原材料价格发生波动
而导致的经营风险。
2、原材料采购不足的风险
公司生产所需原材料的主要种植地区为内蒙古、东北、新疆等地区，在募投
项目实施后，公司产能将迅速扩大，对原材料的需求大幅增加。原材料的种植面
积和产量受农民种植意愿和当地气候影响，因此，存在原材料采购数量不足的风
险。另外，优质的原材料是公司生产高质量产品的重要前提，公司将采取建设原
料基地、实现隔年存储等措施，逐步降低原材料采购风险。
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洽洽食品股份有限公司 招股说明书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例 5,000 万股（占发行后总股本的 25.00%）
发行价格 40.00 元/股
市盈率 54.14 倍（按本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：[3.83]元/股（截止到2010年12月31日）
发行前和发行后每股净资产
发行后每股净资产：[12.31]元/股
市净率 3.25
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
发行方式
相结合的方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
发行对象
法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
1、本公司法人股东合肥华泰集团股份有限公司、亚洲华海贸
易有限公司、合肥华元投资管理有限公司承诺：自洽洽食品股
份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者
委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股
份公司收购该部分股份。
2、本公司的实际控制人陈先保先生承诺：本人作为洽洽食品
股份有限公司的实际控制人，自股份公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份
