证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-089
华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会 2020 年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第十一次会议于2020年10月26日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2020年10月 29 日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《公司本次非公开发行股票方案调整的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《再融资业务若干问题解答（2020 年 6月修订）》，鉴于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司存在财务性投资的情形，相应的金额需从拟募集资金总额中扣除，因此同意将本次非公开发行股票方案中的募集资金总额不超过 723,496,190.00 元调整为总额不超过698,496,188.76 元。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案》。
为实施公司本次非公开发行事项，结合调整后的非公开发行股票方案，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况，编制了《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
公司本次非公开发行拟募集资金总额由不超过723,496,190.00元调整为不超过698,496,188.76元。公司董事会根据相关法律法规的规定并结合调整后的方案，编制了《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，董事会表决本项议案时，关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
同意本次相应同步调整公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二年十月二十九日
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