证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2020-050
广州杰赛科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 5 月
22 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议<广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 28 日出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》（200568 号）的要求及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对非公开发行股票预案进行了相关修订，编制了《广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，在预案中进一步明确中电科投资控股有限公司参与本次非公开发行的认购数量，具体修订情况说明如下：
预案章节 修订前 修订后
本次非公开发行 A 股股票相 本次非公开发行 A 股股票相
关事项已经公司第五届董事 关事项已经公司第五届董事
会第十一次会议及第五届董 会第十一次会议、第五届董事
重要提示 事会第十三次会议审议通过， 会第十三次会议、第五届董事
并已获得中国电科的批准，尚 会第十七次会议及 2020 年第
需公司股东大会的审议通过 一次临时股东大会审议通过，
以及中国证监会的核准。 并已获得中国电科的批准，尚
需中国证监会的核准。
电科投资以现金方式认购本
电科投资以现金方式认购本 次非公开发行股票，认购比例
重要提示 次非公开发行股票，认购比例 为本次拟非公开发行股份总
为本次非公开发行股份总数 数的 10%，其中本次拟非公开
的 10%。 发行股份总数以中国证监会
最终核准发行的股票数量上
预案章节 修订前 修订后
限为准。
公司实际控制人中国电科关
公司实际控制人中国电科关 联方电科投资拟参与认购本
联方电科投资拟参与认购本 次非公开发行股票，该行为构
次非公开发行股票，该行为构 成关联交易。公司第五届董事
成关联交易。公司第五届董事 会第十一次会议、第五届董事
会第十一次会议及第五届董 会第十三次会议及第五届董
事会第十三次会议对涉及本 事会第十七次会议对涉及本
重要提示 次非公开发行关联交易的相 次非公开发行关联交易的相
关议案进行表决时，关联董事 关议案进行表决时，关联董事
均已回避表决，由非关联董事 均已回避表决，由非关联董事
表决通过。公司独立董事已对 表决通过。公司独立董事已对
本次发行涉及关联交易事项 本次发行涉及关联交易事项
发表了独立意见。该交易尚需 发表了独立意见。该交易已经
公司股东大会批准。 公司 2020 年第一次临时股东
大会审议通过。
根据《非公开发行股份认购协
根据《非公开发行股份认购协 议》，电科投资以现金方式认
议》，电科投资以现金方式认 购本次非公开发行股票，认购
第一节 本次非公开发行 A 购本次非公开发行股票，认购 比例为本次拟非公开发行股
股股票方案概要 比例为本次非公开发行股份 份总数的 10%，其中本次拟非
总数的 10%。 公开发行股份总数以中国证
监会最终核准发行的股票数
量上限为准。
公司第五届董事会第十一次 公司第五届董事会第十一次
会议及第五届董事会第十三 会议、第五届董事会第十三次
次会议对涉及本次非公开发 会议及第五届董事会第十七
行关联交易的相关议案进行 次会议对涉及本次非公开发
表决时，关联董事均已回避表 行关联交易的相关议案进行
第一节 本次非公开发行 A 决，由非关联董事表决通过。 表决时，关联董事均已回避表
股股票方案概要 公司独立董事已对本次发行 决，由非关联董事表决通过。
涉及关联交易事项发表了独 公司独立董事已对本次发行
立意见。与本次发行有利害关 涉及关联交易事项发表了独
系且享有表决权的关联方在 立意见。与本次发行有利害关
股东大会上将放弃与本次发 系且享有表决权的关联方在
行有关议案的投票权。 股东大会上已放弃与本次发
行有关议案的投票权。
2、公司第五届董事会第十一 2、公司第五届董事会第十一
第一节 本次非公开发行 A 次会议及第五届董事会第十 次会议、第五届董事会第十三
股股票方案概要 三次会议审议通过本次非公 次会议、第五届董事会第十七
开发行方案； 次会议及 2020 年第一次临时
股东大会审议通过本次非公
预案章节 修订前 修订后
开发行方案；
本次非公开发行股票相关事
项尚需履行的批准程序有： 本次非公开发行股票相关事
第一节 本次非公开发行 A 1、公司股东大会批准本次非 项尚需履行的批准程序有：
股股票方案概要 公开发行方案； 1、中国证监会核准本次非公
2、中国证监会核准本次非公 开发行股票申请。
开发行股票申请。
第二节 发行对象的基本情 公司与电科投资于 2020 年 2 公司与电科投资于 2020 年 5
况及附条件生效的股份认购 月 28 日签署《非公开发行股 月 22 日签署《非公开发行股
合同的内容摘要 份认购协议》 份认购协议》
认购比例为本次拟非公开发
第二节 发行对象的基本情 认购比例为本次非公开发行 行股份总数的 10%，其中本次
况及附条件生效的股份认购 股份总数的 10%。 拟非公开发行股份总数以中
合同的内容摘要 国证监会最终核准发行的股
票数量上限为准。
本次非公开发行尚需获得公
司股东大会审议批准，存在无 本次非公开发行尚需取得中
法获得公司股东大会表决通 国证监会等相关主管部门的
过的可能。此外，本次非公开 批准和核准，能否取得相关主
第五节 本次发行相关风险 发行还需取得中国证监会等 管部门的批准和核准，以及最
的说明 相关主管部门的批准和核准， 终取得相关主管部门批准或
能否取得相关主管部门的批 核准的时间存在一定的不确
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