证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2021-087
中化岩土集团股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2021 年10 月 15 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第九
次临时会议的通知。公司于 2021 年 10 月 20 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公
司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于为子公司提供担保的议案
为支持全资子公司北京场道市政工程集团有限公司、上海强劲地基工程股份有限公司、上海远方基础工程有限公司的经营和业务发展，公司拟为上述子公司分别向相关银行申请金额最高不超过人民币 120,000 万元、40,000 万元、32,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限均为一年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经全体董事审议通过，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。
三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第三次临时股东大会。《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
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