证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2020-54
中化岩土集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2020年5月14日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,168,423,137 股，占公司总股份
的 64.7126％。其中：
（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 467,654,414 股，占公司总股份的
25.9008％。
（2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 700,768,723 股，占公司总股份的
38.8118％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
110,213,828 股，占公司总股份的 6.1041％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表
股份 106,898,823 股，占公司总股份的 5.9205％。通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 3,315,005 股，占公司总股份的 0.1836％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,168,222,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；
反对200,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,012,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.8177％；反对200,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,168,222,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对200,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,012,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.8177％；反对200,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意1,168,222,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对200,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,012,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.8177％；反对200,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意1,168,222,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对200,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,012,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.8177％；反对200,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2019年度利润分配议案》
表决结果：同意1,168,207,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意109,998,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.8047％；反对215,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意1,168,207,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意109,998,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.8047％；反对215,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意1,168,222,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对200,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,012,928股，占出席会议中小股东所持股份的99.8177％；反对200,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,165,179,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.7224％；反对3,243,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.2776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意106,970,553股，占出席会议中小股东所持股份的97.0573％；反对3,243,275股，占出席会议中小股东所持股份的2.9427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《2020年度董事、监事薪酬方案》
表决结果：同意1,168,207,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意109,998,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.8047％；反对215,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意1,168,207,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意109,998,628股，占出席会议中小股东所持股份的99.8047％；反对215,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意1,168,150,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对272,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意109,941,198股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7526％；反对272,630股，占出席会议中小股东所持股份的0.2474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意639,575,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意109,998,628股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8047％；反对215,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》
表决结果：同意1,168,222,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对200,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意110,012,928股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8177％；反对200,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议
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