002541 深市 鸿路钢构

证券代码：002541          证券简称：鸿路钢构            公告编号：2021-087
债券代码：128134          债券简称：鸿路转债

          安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  证券代码：002541      证券简称：鸿路钢构

  债券代码：128134      债券简称：鸿路转债

  转股价格：人民币 43.74 元/股

  转股期限：2021 年 4 月 15 日至 2026 年 10 月 8 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

    一、可转债上市发行概况

    （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路
钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日公开发
行了 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80
亿元，期限六年。

    （二）可转债上市情况

  经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可
转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。

    （三）可转债转股情况

  根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年
4 月 15 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 8 日，如遇节假日，向后顺延）止。
初始转股价格为 43.74 元/股。根据公司实施 2020 年年度利润分配方案，调整后
的转股价格为 43.51 元/股自 2021 年 6 月 9 日（除权除息日）起生效。

    二、“鸿路转债”转股及股本变动情况

  2021 年第三季度,“鸿路转债”因转股金额减少 246,808,900 元（2,468,089
张债券），转股数量为 5,671,521 股。截至 2021 年 9 月 30 日，“鸿路转债” 剩
余可转债金额为 1,572,846,300 元，剩余债券 15,728,463 张。公司 2021 年第三
季度股本变动情况如下：

                            本次变动前          本次变动增减          本次变动后

    股份性质

                      数量（股）    比例 （%）  数量（股）    数量（股）  比例 （%）

一、限售条件流通股/  152,427,597    29.03          0        152,427,597      28.72

    非流通股

    高管锁定股      152,427,597    29.03          0        152,427,597      28.72

二、无限售条件流通  372,677,994    70.97      5,671,521    378,349,515      71.28

        股

三、总股本            525,105,591    100.00      5,671,521    530,777,112      100.00

    三、其他事项

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0551-66391405 进行咨询。

    四、备查文件

1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿
路钢构”股本结构表。


2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿
路转债”股本结构表。

                                安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

                                                董事会

                                          二〇二一年十月九日