证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2011-临 051
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于2011年11月27日以书面方式发出通知，并于2011年11月30日在公司6
号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事9名，实到董事9名，其中：董事
邓晶及独立董事王跃堂通讯方式参加，其余董事现场出席。会议由董事长周福海
先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开
展公司治理专项活动的议案》。
同意公司《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《关于公司治理
专项活动自查情况的说明》。
《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《关于公司治理专项活动
自查情况的说明》登载于巨潮资讯网。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订〈内部审计制度〉的议案》。
该制度登载于巨潮资讯网。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。
该制度登载于巨潮资讯网。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制
定〈合同管理制度〉的议案》。
该制度登载于巨潮资讯网。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权的议案》。
同意公司使用部分超募资金3,118万元采取货币现金方式支付收购重庆市博
赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%的股权，
并由公司董事长签署相关协议文件。
本议案的审议属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
相关内容详见登载于2011年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用部分超募资金收购博赛
安信达（无锡）铝业有限公司100%股权并增资的公告》。
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯
网。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用部分超募资金对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。
同意公司使用部分超募资金11,882万元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有
限公司进行增资（其中5,950万元注入注册资本、5,932万元作为资本公积），增
资完成后博赛安信达（无锡）铝业有限公司的注册资本由3,050万元增加到9,000
万元。
本议案的审议属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
相关内容详见登载于2011年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用部分超募资金收购博赛
安信达（无锡）铝业有限公司100%股权并增资的公告》。
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯
网。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增
开募集资金专户的议案》。
同意收购后的博赛安信达（无锡）铝业有限公司在中国农业银行股份有限公
司无锡东亭支行开具用于公司向其增资后存放募集资金11,882万元专户一个，并
授权由收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司的董事长签署募集资金三方监管
协议。该等11,882万元募集资金从公司原存放于上海浦东发展银行股份有限公司
无锡锡山支行的募集资金专项账户中转出。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2011年12月1日
