002536 深市 飞龙股份

证券代码：002536        证券简称：飞龙股份        公告编号：2023-071
                      飞龙汽车部件股份有限公司

 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于 2022 年
8 月 10 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理
有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并于 2023 年 2 月 23 日
召开第七届董事会第十二次（临时）会议，重新审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述股东大会及董事会决议，公司本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议有效期及对董事会及其授权人士授权有效期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相
关议案之日起 12 个月（即有效期截止至 2023 年 8 月 9 日）。

    公司于 2023 年 5 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1131 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申
请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效（即有效期截止至 2024 年 5 月 21 日）。
截至本公告日，公司尚未向特定对象发行股票。

    鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了顺利推进本次向特
定对象发行股票的后续事项，公司于 2023 年 7 月 17 日召开第八届董事会第二次
会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案，同日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大
会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日（即 2024 年 5 月21 日）。

    除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理发行股票相关事宜的其他内容不变。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      飞龙汽车部件股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 18 日