证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0036
林州重机集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年4月24日（周二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2018年4月23日至2018年4月24日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年4月16日（周一）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 15 名，代表股份 257,478,401 股，占公司有表决权股份总数的32.1172%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计13名，代表公司股份18,658,363股，占公司有表决权股份总数的2.3274%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表股
份257,209,961股，占公司有表决权股份总数的32.0837%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计5名，代表股份268,440股，占公司有表决权股份总数的0.0335%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意257,305,901股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9330%；反对31,700股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0123%；弃权140,800股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,485,863股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.0755%；反对31,700 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权 140,800股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7546%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意257,305,901股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9330%；反对31,700股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0123%；弃权140,800股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,485,863股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.0755%；反对31,700 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权 140,800股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7546%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意257,305,901股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9330%；反对31,700股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0123%；弃权140,800股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,485,863股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.0755%；反对31,700 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权 140,800股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7546%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。
表决情况：同意257,212,171股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.8966%；反对 266,230股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.1034%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,392,133股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的98.5731%；反对 266,230股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4269%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意257,305,901股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9330%；反对31,700股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的0.0123%；弃权140,800股, 占参加会议股东所持有表
决权股份总数的0.0547%。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,485,863股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.0755%；反对31,700 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权 140,800股,
占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.7546%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
表决情况：同意257,446,701股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9877%；反对 31,700 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0123%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,626,663股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 99.8301%；反对31,700股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
7、逐项审议通过了《关于 2017年度日常关联交易确认及2018
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2017年度日常关联
交易确认及2018年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、郭钏回避表决；同意 18,626,663
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.8301%；反
对 31,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1699%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,626,663股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.8301%；反对31,700股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（2）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2017年度
日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、郭钏回避表决；同意 18,626,663
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.8301%；反
对 31,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1699%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,626,663股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.8301%；反对31,700股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（3）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2017年度日常关联交易
确认及2018年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、郭钏回避表决；同意 18,485,863
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.0755%；反
对 172,500 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.9245%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,485,863股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.0755%；反对172,500 股，占
参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.9245%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（4）关于与中煤国际租赁有限公司2017年度日常关联交易确认
及2018年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、郭钏回避表决；同意 18,626,663
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.8301%；反
对 31,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1699%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意18,626,663股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的99.8301%；反对31,700股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1699%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（5）关于与林州重机商砼有限公司2017年度日常关联交易确认
及2018年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、郭钏回避表决；同意 18,485,863
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.0755%；反
对 31,700股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
