证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－034
杭州锅炉集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于2012年7月24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年8月3
日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事鲁尚
毅先生因出差委托董事颜飞龙先生代为表决，公司监事和部分高级管理人员列席
了会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平
先生召集、主持，经董事审议、表决形成如下决议：
一、《公司2012年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2012年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2012年8月7日《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于转让公司参股公司股权的议案》
公司拟以参股公司杭州热工检测技术有限公司2011年经审计净资产73.89
万元为依据，转让公司所持的39%的股权，转让金额为28.82万元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、《关于注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司的议案》
因市场变化及经营策略调整，合作双方拟注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工
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程技术有限公司。北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司系公司持股
41.8%的参股公司，主要业务为生物质秸秆锅炉开发和销售及锅炉岛工程承包，
截至2011年12月31日，该公司总资产1,243.96万元，净资产1,006.68万元，2011
年度该公司实现营业收入1,426.26万元，净利润959.30万元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月七日
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