002533 深市 金杯电工

                                                              金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                            Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

 证券代码：002533        证券简称：金杯电工        公告编号：2024-042
                金杯电工股份有限公司

          关于修改公司《章程》部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 28 日召开的第
七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会特别决议审议批准。

    一、基本情况

  为树立价值投资理念，推动公司高质量发展，共享公司经营成果，增强投资者获得感，根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件规定，结合公司经营发展情况，拟对公司《章程》中利润分配相关条款进行修订，修改前后内容如下：

 条款                  修改前                              修改后

          第一百五十六条 公司利润分配政策为：    第一百五十六条  公司利润分
          ......                              配政策为：

          (三)现金分红的条件:                      ......

          1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补    （三）现金分红的条件：

      亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正    1、公司盈利、可分配利润为正
 第一  值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司  值且现金充裕，实施现金分红不会
 百五  后续持续经营；                          影响公司后续持续经营；

          2、审计机构对公司的该年度财务报告出    2、公司未来十二个月内无重大
 十六  具标准无保留意见的审计报告；            对外投资计划或重大现金支出(募
 条      3、公司未来十二个月内无重大对外投资  集资金项目除外)。重大投资计划或
      计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重  重大现金支出是指：公司未来十二
      大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十  个月内拟对外投资、收购资产或者
      二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备  购买设备的累计支出达到或者超过
      的累计支出达到或者超过公司最近一期经审  公司最近一期经审计净资产的30%。
      计净资产的 30%。


                                                              金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
                                                            Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.

  本次《章程》的修改不会对公司的经营产生重大影响，除上述修改外其他条款保持不变，相关条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

    二、备查文件

  公司第七届董事会第五次临时会议决议。

  特此公告。

                                          金杯电工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 29 日