证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-008
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第二次会议于2018年4月20日上午10:00在上海市长宁区来福士广场天顺风
能集团以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年4月10日以
书面或电子邮件的方式送达各位董事及参会人员。本次会议应参与表决董事 6
人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长严俊旭先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决并通过了如下议案：
1、关于《2017年度总经理工作报告》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公
司2017年年度股东大会上述职。
3、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会编制的《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》详见同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-009、
2018-010）。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
5、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
《2017年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了意见。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了意见。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
7、关于2017年度利润分配预案的议案
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上
市公司股东净利润为46,951.18万元；截至报告期末归属于母公司可分配利润为
58,141.99万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和
发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1,779,019,047股为基
数，每10股派发现金0.33元（含税），共计派发现金红利5,870.76万元。
公司独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。
8、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
机构的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，所出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了相关意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、关于提请召开2017年年度股东大会的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及证券时报上的公告（公告编号：2018-012）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事会
2018年4月21日
