002529 深市 海源复材

证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2022-057
        江西海源复合材料科技股份有限公司

            关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

  江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司苏州海源供应链贸易有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：苏州海源供应链贸易有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：1,000万元

  4、法定代表人：甘胜泉

  5、拟注册地址：江苏省苏州市

  6、经营范围：光伏设备、元器件采购及销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  上述信息以登记机构最终核准内容为准。

  三、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响


  1、设立全资子公司的目的

  本次投资设立全资子公司是为了积极开拓市场，提高市场占有率和品牌知名度，有利于完善健全上市公司治理结构，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

  2、设立全资子公司存在的风险

  本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

  3、设立全资子公司对公司的影响

  本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第二十次会议决议；

  2、第五届监事会第十九次会议决议；

  特此公告。

                                    江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二二年八月十六日