002528 深市 英飞拓

证券代码：002528        证券简称：英飞拓          公告编号：2021-022
                深圳英飞拓科技股份有限公司

                2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）；

    2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）14:30。

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 4 月
20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）


    （五）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人（出席股东 JHLINFINITE
LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为 570,605,884 股，占公司有表决权股份总数的 54.1929%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5 名，代表有表决权股份数为 1,099,382 股，占公司有表决权股份总数的 0.1044%。

    1．参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名（出席股东 JHLINFINITE LLC
持有公司股份数为 196,453,123 股，其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），代表股份 570,586,884 股，占公司有表决权股份总数的 54.1911%。

    2．通过网络投票的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 19,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0018%。

    3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5 人，代表股份 1,099,382 股，占公司有表决权股份总数的 0.1044％。

    董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

    1．审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2．审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3．审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4．审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5．审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6．审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    7．审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果为：同意 254,755,724 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9925%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0075%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    8．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    9．审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》。
    表决结果为：同意 570,586,884 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9967%，反对 19,000 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0033%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意 1,080,382 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 98.2718%；反对 19,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    10．审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构