证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2020-044
深圳英飞拓科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041），又于 2020 年 6 月 17 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的提示性公告》（公告编号：2020-042）；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 6 月
29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人（出席股东 JHLINFINITE
LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为571,344,034股，占公司有表决权股份总数的54.2630%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11 名，代表有表决权股份数为 1,837,532 股，占公司有表决权股份总数的 0.1745%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名（出席股东 JHLINFINITE LLC
持有公司股份数为 196,453,123 股，其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），代表股份 570,638,074 股，占公司有表决权股份总数的 54.1960%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 705,960 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0670%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11 人，代表股份 1,837,532 股，占公司有表决权股份总数的 0.1745％。
董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举刘肇怀先生、张衍锋先生、刘新宇先生、王戈先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果如下：
1.01 选举刘肇怀先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 571,172,734 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,232 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6777%。
1.02 选举张衍锋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 571,172,734 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,232 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6777%。
1.03 选举刘新宇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 571,172,734 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,232 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6777%。
1.04 选举王戈先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 571,172,734 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,232 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6777%。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
本次独立董事选举采用累积投票制，选举刘国宏先生、温江涛先生、张力先生为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下：
2.01 选举刘国宏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 571,172,734 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,232 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6777%。
2.02 选举温江涛先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 571,172,734 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,232 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6777%。
2.03 选举张力先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 571,172,735 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,233 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6778%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本次监事选举采用累积投票制，选举郭曙凌先生、范宝战先生为公司第五届监事会监事，表决结果如下：
3.01 选举郭曙凌先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：同意 571,172,735 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,233 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.6778%。
3.02 选举范宝战先生为公司第五届监事会监事
表决结果为：同意 571,172,735 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9700%。表决结果为“当选”。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,666,233 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 90.6778%。
4、审议通过了《关于为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果为：同意 570,993,134 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9386%，反对 350,900 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0614%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,486,632 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.9037%；反对 350,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.0963%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于为全资子公司 SWANN COMMUNICATIONS USAINC.
提供担保的议案》。
表决结果为：同意 570,993,134 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9386%，反对 350,900 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0614%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,486,632 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.9037%；反对 350,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.0963%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二○二○年六月三十日
查看PDF原文
