证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-105
光正眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日披露了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）.经核查，发现原通知公告文本中的“二、会议内容”、“三、提案编码”、附件一：参加网络投票的具体操作流程”及“附件三：2021 年度第三次临时股东大会授权委托书”提案编码有误，现对有关内容更正如下：
二、会议内容
更正前：
1．审议《关于董事会换届选举的议案》；
（一）选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事
（二）选举公司第五届董事会独立董事
1.07 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事
1.08 选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事
1.09 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事
2．审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事
2.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事
3．审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
4．审议《关于对全资子公司增资的议案》；
5．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述第 1、3、4、5 议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，
第 2、5 项议案已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见
公 司 于 2021 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，上述第 1、2 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分
别实行累积投票制。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第 5 项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
更正后：
1．选举公司第五届董事会非独立董事；
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事
2.选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事
3．审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事
4．审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
5．审议《关于对全资子公司增资的议案》；
6．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述第 1、2、4、5、6 项议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通
过，第 3、6 项议案已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容
详 见 公 司于 2021 年 10 月 25 日 刊 登在 《 证券 时 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，上述第 1、2、3 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选
举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第 6 项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举的议案》 应选 9 人
选举公司第五届董事会非独立董事 应选 6 人
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事 √
选举公司第五届董事会独立董事 应选 3 人
1.07 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事 √
1.08 选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事 √
1.09 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事 √
2.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选 2 人
2.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事 √
2.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事 √
非累积投票议案
3.00 《关于投资设立全资子公司的议案》 √
4.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
累积投票议案
1.00 选举公司第五届董事会非独立董事 应选 6 人
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 选举公司第五届董事会独立董事 应选 3 人
2.01 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选 2 人
3.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事 √
3.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事 √
非累积投票议案
4.00 《关于投资设立全资子公司的议案》 √
5.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
附件一：
更正前：
（1）议案设置
表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码
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