光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-116
光正眼科医院集团股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概况
公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）为拓展业务，拟与关联人及其他股东共同出资人民币200万元投资设立上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（暂定名，以工商登记核定为准，以下简称“明悦眼科”），其中光正新视界认缴出资120万元，关联人陈少伟先生认缴出资40万元，其他股东合计认缴出资40万元。陈少伟先生为公司副总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，根据《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
陈少伟先生：2018 年 7 月 1 日至今任公司副总经理职务，经查询，陈少伟
先生不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
名称：上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（暂定名，以工商登记核定为准）
类型：有限责任公司
住所：上海市黄埔区蒙自东路 37-39 号，41 号及蒙自东路 27 号地下 119、
122 室
法定代表人：王琪
注册资本：200 万元人民币
经营范围：许可项目：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、眼镜销
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售、医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗服务、第三类医疗器械经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
持股比例：
股东名称 持股比例 认缴金额
上海光正新视界眼科医院投资有限公司 60% 120万元
陈少伟 20% 40万元
赵志勇 10% 20万元
柏碧成 5% 10万元
王琪 5% 10万元
四、交易的定价政策及依据
上述共同投资是经公司及相关关联人协商一致的结果，公司及公司关联人按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
本次交易的资金来源为陈少伟先生的自有资金，不涉及关联交易等其他安排。
五、交易风险和对公司的影响
上述共同投资暨关联交易的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
基于独立判断，我们同意公司将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（二）独立意见
本次共同投资是经公司及相关关联人协商一致的结果，公司及公司关联人按照出资方式及金额确定股权比例按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。本次交易涉及的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。决
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策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。
七、2021 年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易事项
2021 年 2 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事
会第二十一次会议审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司光正新视界为拓展业务，与关联人陈少伟先生及其他股东共同投资 300 万元设立上海新视界明眸眼科诊所有限公司，其中陈少伟先生认缴 60 万元。截至本公告日，公司与陈少伟先生共同投资设立的下属公司中，陈少伟先生累计认缴 100 万元。除上述交易以及陈少伟先生领取的工资、奖金外，公司与陈少伟先生未发生其他关联交易。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
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