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齐峰新材:第五届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2023-07-14

齐峰新材:第五届董事会第二十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002521            证券简称:齐峰新材          公告编号:2023-043
            齐峰新材料股份有限公司

      第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年7月8日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知,会议于2023年7月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名,实际参会7名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

  为保证本次发行的顺利实施,公司将与中核钛白签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,约定中核钛白认购公司本次发行股票的锁定期由18个变更为36个月。具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》

  为保证本次发行的顺利实施,公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。


  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    三、逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
  1、定价原则及发行价格

  表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

  2、发行股份限售期

  表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

  3、募集资金金额及用途

  表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

  具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    四、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
  根据实际情况,公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票
预 案 》 进 行 了 修 订 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 7 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。


    五、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

  表决结果:有效表决票7票,同意5票,弃权0票,反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事,对本议案的表决进行回避。

  具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    六、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

  具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    七、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,弃权0票,反对0票。

  具体内容请见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

  特此公告。

                                                齐峰新材料股份有限公司董事会
                                                      二○二三年七月十四日
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