002520 深市 日发精机

 证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2021-055
            浙江日发精密机械股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。

    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第七届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 15：00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2021 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日上午 9:15-下
 午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。


    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021 年 9 月 23 日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

  截止股权登记日 2021 年 9 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

    二、会议参加情况

  公司于 2018 年 11 月 27 日实施股份回购事宜，截至 2019 年 11 月 8 日，公
司本次股份回购期限届满，累计回购股份 14,999,563 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 847,899,765 股。
  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 名，代表股份392,951,363 股，占公司有表决权股份总数的 46.3441%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名，代表股份390,278,113 股，占公司有表决权股份总数的 46.0288%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名，代表股份
2,673,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.3153%。

  上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 7 名，代表股份数2,673,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.3153%。

  现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  以特别决议的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决情况：392,946,413 股同意，4,950 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%。

  其中，中小股东表决情况为：2,668,300 股同意，4, 950 股反对，0 股弃权，
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.8148%。

    四、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                          二○二一年九月二十九日