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日发精机:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-08-18

日发精机:2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002520          证券简称:日发精机            编号:2021-038
            浙江日发精密机械股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。

    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:公司第七届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议时间:2021 年 8 月 17 日(星期二)下午 15:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
 2021 年 8 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 8 月 17 日上午 9:15-下
 午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。


    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日:2021 年 8 月 11 日(星期三)

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东;

    截止股权登记日 2021 年 8 月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

    二、会议参加情况

    公司于 2018 年 11 月 27 日实施股份回购事宜,截至 2019 年 11 月 8 日,公
司本次股份回购期限届满,累计回购股份 14,999,563 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,据此,在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数,即公司本次股东大会有表决权股份总数为 740,381,309 股。
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 9 名,代表股份
419,390,613 股,占公司有表决权股份总数的 56.6452%。其中:

    1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 名,代表股份
403,578,113 股,占公司有表决权股份总数的 54.5095%;

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 5 名,代表股份
15,812,500 股,占公司有表决权股份总数的 2.1357%。

    上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共 5 名,代表股份数
15,812,500 股,占公司有表决权股份总数的 2.1357%。

    现场会议由公司董事长吴捷先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

    审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》;
    表决情况:419,386,313 股同意,4,300 股反对,0 股弃权,同意股数占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%。

    其中,中小股东表决情况为:15,808,200 股同意,4,300 股反对,0 股弃权,
同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9728%。

    四、律师见证情况

    本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

    五、会议备查文件

    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

    2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                          二○二一年八月十七日

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