002519 深市 银河电子

证券代码：002519          证券简称：银河电子            编号： 2020-010
                江苏银河电子股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日召开
第七届董事会第八次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本，具体说明如下：
    一、2019 年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并净利润为
152,763,384.04 元，归属于母公司所有者的净利润 152,753,877.76 元，扣除 2019年提取的盈余公积 3,133,056.23 元，加上年初未分配利润-487,923,066.52 元，加上年初未分配利润会计政策变更-3,100,970.41 元，2019 年度可供分配的利润为-341,403,215.40 元。

    截止报告期末，公司合并可供分配利润为负数，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2019 年公司不进行利润分配的原因说明

    截止报告期末，公司合并可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.9.6章节相关规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。同时结合公司章程的有关现金分红规定，公司拟定本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。本方案不存在损害公司和股东利益的情形。

    根据中国证监会第 35 号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》：“上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购公司股份的，视同上市
公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司在 2019 年以集中竞价方式回购公司股份合计 6,639,042.33 元，视同分红 6,639,042.33 元。

    三、独立董事意见

    我们认为，董事会就 2019 年度利润分配预案的合理性进行了充分讨论，截
止报告期末，由于公司合并可供分配利润为负数，因此，公司决定 2019 年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。本预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案。我们同意将该预案提请公司2019 年度股东大会进行审议。

    四、监事会意见

    公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司 2019 年度股东大会进行审议。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第八次会议决议；

    2、第七届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      江苏银河电子股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 18 日