002514 深市 宝馨科技

证券代码：002514        证券简称：宝馨科技        公告编号：2021-127
              江苏宝馨科技股份有限公司

          第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议，于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月
27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事张瑮敏女士、杨雯女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》。

  经审议，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于苏州子公
司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

  经审议，监事会认为：《关于苏州子公司2021年度日常关联交易预计的议案》符合法律法规及公司管理制度的相关规定，该项交易遵循公开、公平、公正的原
则，遵循市场经济原则以达到互利互惠的目的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  《关于苏州子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、 第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                      江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                              2021年10月29日