002514 深市 宝馨科技

证券代码：002514        证券简称：宝馨科技        公告编号：2021-118
              江苏宝馨科技股份有限公司

            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，
于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 15 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、 会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议了《关于公司第一期
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，关联监事金世春先生、张瑮敏女士、杨雯女士回避了本议案的表决。

  经审议，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

  因监事金世春先生、张瑮敏女士、杨雯女士拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。


  《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、 会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议了《关于公司第一期
员工持股计划管理办法的议案》，关联监事金世春先生、张瑮敏女士、杨雯女士回避了本议案的表决。

  经审议，监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  因监事金世春先生、张瑮敏女士、杨雯女士拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

  《 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第五届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                      江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                2021年10月18日