证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2013-009
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议，于 2013 年 3 月 15 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2013 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议由监事会主席陈红艳女士
主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与
北京福伟昊科技发展有限责任公司签订高铁刹车盘片技术委托开发协议暨关联
交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与北京福伟昊签订技术委托开发协议，符合公司
发展战略，有利于培育公司新的经济增长点和竞争力，公司董事会审议该议案的
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司与北京福伟昊签订技术
委托开发协议，并提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的
银行短期理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，通过进
行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，
为公司股东谋取更多的投资回报，公司董事会审议该议案的程序符合相关法律法
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规及《公司章程》的规定。
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、 第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2013年3月20日
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