证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2012-003
天广消防股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十
四次会议(以下简称“本次会议”)于 2012 年 02 月 22 日 15:00 时在
南安市成功科技开发区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会
议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于 2012 年 02 月
19 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，其中，董事张学清因病
请假，于会前参加了对天津项目的考察、审议了会议有关材料，并委
托黄如良董事代为表决；独立董事游相华因公出差授权委托独立董事
李玉生代为表决；其他董事均亲自到会。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下
决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子
公司、分公司的议案》；表决结果为：7 票赞成、无反对票、无弃权
票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的公
告》。
二、审议通过了《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权
的议案》；表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权的公告》
三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票，表决通过。
公司董事会决定于2012年3月10日在福建省南安市成功科技开发
区公司二楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，该次会议将
审议《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的
议案》、《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《天广消防股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公
告》。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十三日
