002505 深市 鹏都农牧

 证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧      公告编号：2021-092
              鹏都农牧股份有限公司

        第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于
2021 年 12 月 17 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 12 月 19
日下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为了提高公司闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用 6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日登载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-093）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》。


  同意聘任周磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日登载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-094）。

    三、备查文件

  1、第七届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                          鹏都农牧股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 21 日