证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-011
鹏 都农牧股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024
年 3 月 1 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 1 日下午在上海
市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由全体董事共同推举田翊先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事王起山先生以通讯方式出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司
第八届董事会董事长的议案》
会议选举田翊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。
2．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八
届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会
根据表决结果，田翊先生、尹峻先生、付淑威女士、王起山先生、陈元志先生当选为公司战略委员会委员，其中田翊先生为主任委员。
（2）审计委员会
根据表决结果，付淑威女士、陈元志先生、尹峻先生当选为公司审计委员会委员，其中付淑威女士为主任委员。
（3）提名委员会
根据表决结果，王起山先生、付淑威女士、严东明先生当选为公司提名委员会委员，其中王起山先生为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会
根据表决结果，陈元志先生、王起山先生、方征炜先生当选为公司薪酬与考核委员会委员，其中陈元志先生为主任委员。
董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
3．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
总裁的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭毅敏先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。
本议案已经公司提名委员会资格审核通过。
4．审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总裁提名、董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：
（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李
国丰先生为公司常务副总裁的议案》
同意聘任李国丰先生为公司常务副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。
（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王
迅先生为公司副总裁的议案》
同意聘任王迅先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。
（3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任顾
卿先生为公司财务总监的议案》
同意聘任顾卿先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。
本议案经审计委员会全体成员一致同意通过后提交董事会审议。
（4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任戴
永佳先生为公司总裁助理的议案》
同意聘任戴永佳先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。
5．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任符蓉女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。符蓉女士已取得董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。简历详见本决议附件。
符蓉女士联系方式如下：
通讯地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号
邮政编码：200336
联系电话：021-62430519
办公邮箱：furong@dakangmuye.com
6．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周磊先生已取得董事会秘书资格证书，具备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。简历详见本决议附件。
周磊先生联系方式如下：
通讯地址：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号
邮政编码：200336
联系电话：021-62430519
传真号码：021-52137175
办公邮箱：zhoulei@dakangmuye.com
7．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《公司章程》中的相关内容的修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
8．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《股东大会议事规则》中的相关内容的修订。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
9．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》
为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《董事会议事规则》中的相关内容的修订。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
10．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》
为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《独立董事工作制度》中的相关内容的修订。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
11．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独
立董事专门会议议事细则>的议案》
修 订 后 的 《 独 立 董 事 专 门 会 议 议 事 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
12．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会审计委员会工作细则>的议案》
修 订 后 的 《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
14．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会提名委员会工作细则>的议案》
修 订 后 的 《 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
15．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修 订 后 的 《 董 事 会 薪 酬 与考 核 委员 会 工作 细 则》 详 见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
16．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事会战略委员会工作细则>的议案》
修 订 后 的 《 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
17．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总
裁工作细则>的议案》
修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内
部控制制度>的议案》
修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
20．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董
事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内
幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投
资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.co
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