证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-017
鹏都农牧股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2021 年 4 月 19 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2021 年 4 月 27 日
下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度
报告全文及摘要》
董事会认为《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》切实反映
了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司 2020 年年度报告摘要具体内容详见公司于 2021年 4 月29 日登载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；
公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度
董事会工作报告》
公司 2020 年度董事会工作报告请见《2020 年年度报告全文》第四节经营讨
论与分析。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事 2020
年度述职报告》
公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2020 年述职报告》。
4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财
务决算报告》
2020 年公司实现营业收入 134.46 亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公
司股东的净利润 1847.31 万元。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年日常关联交易预计的议案》，关联董事葛俊杰先生、严东明先生回避表决。
董事会同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour
Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司及其子公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年
对外提供担保预计的议案》
公司 2021 年预计为子公司上海壹璟投资管理有限公司、上海聚连能贸易有
限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣 （涡阳）牧业有限公司、DKBA
Participações Ltda.、 e ai a e rcioe Representac esde d t s
i colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过 69 亿元担保额度，系子公司经营发
展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
公司控股子公司 Fiagril Ltda.2021 年预计为 Cianport 及 Miguel提供 1.32
亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。
7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年
利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-318 号），公司本报告期未分配利润为-6.99 亿元，基本每股收益为 0.003 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2021 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议。
8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内
部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规
则落实自查表》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2020
年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
2020 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1253.22 万
元，该报酬总额包括 2020 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终
绩效考评结果发放。结合 2020 年绩效考核情况和 2021 年目标责任，2021 年公
司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1500 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为 8 万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议
11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司 2020 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年证券
投资专项说明》
公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年证券投资专项说明》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套
期保值业务的议案》
为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于 2021 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：202
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