002505 深市 鹏都农牧

 证券代码：002505        证券简称：大康农业      公告编号：2020-061
        湖南大康国际农业食品股份有限公司

          第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 9 月 24 日以传真、专人送达、邮
件等方式发出，会议于 2020 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，董事长葛俊杰先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

    经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》。

    同意聘任龚小刚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-062）。

    特此公告。

                                    湖南大康国际农业食品股份有限公司
                                                      董  事  会

                                                    2020 年 9 月 29 日