002503 深市 搜于特

证券代码：002503                  证券简称：搜于特                公告编号：2021-091
转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

                  搜于特集团股份有限公司

            第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在公司会议
室召开了公司第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021年 10 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事林朝强、廖岗岩、伍骏、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

    一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2021 年第三季
度报告》。

    公司 2021 年第三季度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》等相关媒体上的《2021-093：2021 年第三季度报告》。

    二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于计提 2021 年第
三季度资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2021 年第三季度计提资产减值准备共计 655,692,435.01 元。

    公司董事会认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，
基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-094：关于计提 2021 年第三季度资产减值准备的公告》。

    特此公告。

                                              搜于特集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日