证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-028
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室
召开了公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021年 4 月 17 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮、古上、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事马鸿以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年年度报
告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
公司 2020 年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜
于特：2020 年年度报告》；公司 2020 年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-030：2020 年年度报告摘要》。
上述报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2021 年第一季
度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。
公司 2021 年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《搜于特：2021 年第一季度报告全文》；公司 2021 年第一季度报告正文详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-031：2021 年第一季度报告正文》。
三、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度董事
会工作报告》。
《公司 2020 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2020 年度的工作情
况，董事会同意通过该报告并将其提交公司 2020 年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年度董事会工作报告》。
公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事 2020 年度述职报告》。
四、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度总经
理工作报告》。
2020年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，在董事会的正确指导下，克服疫情带来的各种困难，强化管理，控制风险，扎实推进各项经营管理工作。董事会对公司经营管理层2020年度的工作表示满意。
五、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度内部
控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公
司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度财务
决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入 862,743.40 万元，较上年同期下降 33.37%；实现
归属于上市公司股东的净利润-177,099.83 万元，较上年同期下降 930.78%。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2021 年度财务
预算报告》。
公司 2021 年营业总收入预算为人民币 86.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润预
算为人民币 8,485 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度利润
分配方案》。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第01610135号带强调事项段无保留意见的审计报告，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,770,998,277.25元，母公司实现净利润-1,027,578,079.24元，加期初未分配利润人民币1,509,972,939.03元，期末未分配利润为人民币-255,444,734.04元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-589,932,269.88元。
鉴于公司 2020 年度业绩亏损，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股
东长远利益的考虑，公司董事会决定 2020 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-032：关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本方案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，同意公司制定《搜于特集团股份有限公司 2021-2023 年股东回报规划》。
请详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司 2021-2023
年股东回报规划》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于续聘 2021 年度
审计机构的议案》。
同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，聘期一年。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-033：关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于董事、监事
2021 年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司董事、监事 2021 年度薪酬调整如下，具体如下：
姓名 职务 2021 年薪酬（万元/年） 2020 年薪酬（万元/年）
马鸿 董事长 72 72
林朝强 董事 72 50
伍骏 董事 72 72
廖岗岩 董事 72 72
徐文妮 董事 60 60
古上 董事 0 0
许成富 独立董事 12 12
周世权 独立董事 12 12
王珈 独立董事 12 12
柴海军 监事 22 22
钟达龙 监事 35 35
黄小艳 监事 18 18
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员
2021 年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2021 年度薪酬如下：
姓名 职务
查看PDF原文
