证券代码：002503 证券简称：*ST 搜特 公告编号：2023-063
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议主持人：公司董事、总经理林朝强先生
3、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 15:00
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 298 人，代表有表决权股份 870,921,927
股，占公司股份总数的 28.5366%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权股份 565,918,183
股，占公司股份总数的 18.5428%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 290 人，代表有表决权股份 305,003,744 股，占公司股份总数的 9.9937%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 815,210,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6031％；反对
54,959,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3104％；弃权 752,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％。
2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 818,632,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9961％；反对
52,250,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9995％；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 817,906,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9127％；反对
52,977,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0829％；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
4、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 815,198,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6018％；反对
55,645,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3893％；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,785,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 3.1053％；反对 55,645,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7602％；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1346％。
5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 566,229,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 65.0149％；反对
55,323,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3523％；弃权 249,368,708 股（其中，因未投票默认弃权 80,468 股），占出席会议所有股东所持股份的 28.6327％。
6、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 817,625,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8805％；反对
53,258,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1152％；弃权 37,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
7、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 817,901,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9121％；反对
52,983,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0836％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,488,182 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 7.8043％；反对 52,983,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1301％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0656％。
8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 817,946,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9173％；反对
52,528,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0314％；弃权 447,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0513％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,533,382 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 7.8829％；反对 52,528,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3396％；弃权 447,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7774％。。
9、审议通过《关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 815,858,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6775％；反对
55,043,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3202％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,445,282 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 4.2520％；反对 55,043,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7136％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0344％。
10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 817,907,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9128％；反对
52,770,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0591％；弃权 244,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％。
11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 818,094,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9344％；反对
48,556,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5753％；弃权 4,270,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4904％。
12、以特别决议形式审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 818,261,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9534％；反对
51,813,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9493％；弃权 847,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0973％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所许成富律师、计云生律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于搜于特集团股份有限公司 2022 年年度股东大会
之法律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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