证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2023-029
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室
召开了公司第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2023 年 4月 14 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明、独立董事金征、何君出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事陆继强以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年年度报
告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
公司 2022 年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜
于特：2022 年年度报告》；公司 2022 年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2023-031：2022 年年度报告摘要》。
上述报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2023 年第一季
度报告》。
公司 2023 年第一季度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》等相关媒体上的《2023-032：2023 年第一季度报告》。
三、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年度董事
会工作报告》。
《公司 2022 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2022 年度的工作情
况，董事会同意通过该报告并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2022 年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事金征、陆继强、何君分别向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事 2022 年度述职报告》。
四、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年度总经
理工作报告》。
2022年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，在董事会的正确指导下，面对公司债务危机和经营危机，迎难而上，克服困难，努力维持公司经营管理工作正常开展，积极推动公司重整工作进程。董事会同意2022年度总经理工作报告。
五、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年度内部
控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，揭示了公司的一些潜在风险因素。公司董事会将积极采取有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2022年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》；独立董事就《公
司 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年度财务
决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 14.38 亿，较上年同期下降 72.22%；实现归属于上市
公司股东的净利润-19 亿元，较上年同期亏损缩小 44.26%。
本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2023 年度财务
预算报告》。
公司 2023 年营业收入预算为人民币 5.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润预算
为人民币-13.67 亿元。
上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2022 年度利润
分配方案》。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,900,505,688.13 元，期初未分配利润人民币-3,671,695,008.08 元，期末未分配利润为人民币-5,584,620,696.21 元。母公司实现净利润-870,824,484.40 元，加期初未分配利润人民币-3,076,512,714.18 元，期末未分配利润为
人 民 币 -3,959,757,198.58 元。本年度公司实际 可供股东分配的利润为人民 币
-3,959,757,198.58 元。
鉴于公司 2022 年度业绩亏损，考虑公司财务状况及经营状况，公司董事会决定 2022
年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2023-033：关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于续聘 2023 年度
审计机构的议案》。
同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相
关媒体上的《2023-034：关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于董事、监事 2023
年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司董事、监事 2023 年度薪酬如下：
姓名 职务 2023 年薪酬（万元/年） 2022 年薪酬（万元/年）
马鸿 董事长 72 72
林朝强 董事 72 72
伍骏 董事 72 72
廖岗岩 董事 72 72
古力群 董事 0 0
黎自明 董事 21.6 21.6
金征 独立董事 12 12
陆继强 独立董事 12 12
何君 独立董事 12 12
柴海军 监事 22 22
钟达龙 监事 35 35
黄小艳 监事 18 18
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员
2023 年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2023 年度薪酬如下：
姓名 职务 2023 年薪酬（万元/年） 2022 年薪酬（万元/年）
唐洪 副总经理 72 72
徐文妮 财务总监 60 60
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
十二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2023-035：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯
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