证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-015
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月25日在公司
会议室举行了公司第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年3月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》。
董事会同意于2018年4月17日召开公司2017年度股东大会。
会议通知全文详见公司于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于召开2017年度股东大会的通知》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
《2017年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2017年度的工作
情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2017 年度独立
董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2017年度述职报告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
2017 年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，全面推
进公司战略转型规划的实施，并取得重大进展，业务发展迅速。董事会对公司经营管理层2017年度的工作表示满意。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2017年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2017年年度报告
摘要》。
年报及年报摘要全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2017年年度报告》及《搜于特：2017年年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2017年度股东大会审议。
六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，实现营业总收入1,834,870.53万元，较上年同期增长190.14%，
实现归属于上市公司股东的净利润61,282.88万元，较上年同期增长69.43%。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2018年度财务预算报告》。
公司2018年营业收入预算为200.07亿元，归属于上市公司股东的净利润预
算在6.7亿元以上。
上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司2017年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕3-58号无保
留意见的审计报告，2017年度归属于上市公司股东的净利润612,828,783.92元，
按母公司净利润提取法定盈余公积金 8,121,609.22 元后，加年初未分配利润
994,720,919.15元，减本年度分配的现金股利38,893,966.20元，期末未分配利润
1,560,534,127.65元。本年度公司可供股东分配的利润897,442,844.58元。
经综合考虑公司当前的经营发展规划和盈利情况等因素，为更好的回报广大投资者，由公司董事长马鸿先生提议，公司制定2017年度利润分配方案如下： 公司拟以3,124,191,896股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
因公司拟回购注销及终止限制性股票激励计划，如在利润分派方案实施前注销全部限制性股票 31,686,500 股，公司总股本将由 3,124,191,896 股变更为3,092,505,396股，公司将以3,092,505,396股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税），分配比例不进行调整。
上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内曾使用募集资金补充流动资金，预计未来十二个月内不会使用募集资金补充流动资金。
在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本方案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司关于续聘2018年审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机
构，聘期一年。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集团
股份有限公司关于董事、监事2018年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司董事、监事2018年度薪酬不作调整，具体如下：
姓名 职务 2017年薪酬（万元/年） 2018年薪酬（万元/年）
马鸿 董事长 30 30
马少贤 董事 11 11
伍骏 董事 35 35
廖岗岩 董事 43 43
许成富 独立董事 8.57 8.57
周世权 独立董事 8.57 8.57
王珈 独立董事 8.57 8.57
柴海军 监事 20 20
钟达龙 监事 35 35
黄小艳 监事 15 15
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集
团股份有限公司关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司高级管理人员2018年度薪酬不作调整，具体如
下：
姓名 职务 2017年薪酬（万元/年） 2018年薪酬（万元/年）
林朝强 副总经理 40 40
轲怀军 副总经理 61 61
万林秋 副总经理 29 54
唐洪 财务总监 43 43
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《搜于特集
团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：搜于特集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、7名董事同意，0名董事反对，
