002502 深市 鼎龙文化

证券代码：002502          证券简称：*ST鼎龙          公告编号：2021-009

              鼎龙文化股份有限公司

        2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示 ：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议的召开和出席情况

  1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021年2月2日（星期二）15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日9:15至2021年2月2日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店19楼会议室

  5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）共22名，代表股份总数252,276,796股，占公司有表决权股份总数的29.4031%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）共3名，代表股份总数249,953,576股，占公司有表决权股份总数的29.1323%；通过网络投票的股东共19名，代表股份总数2,323,220股，占公司有表决权股份总数0.2708%。

  6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。


  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：

    议案 1.00《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  表决情况：同意250,355,076股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2382%；
反对 1,875,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7434%；弃权 46,200 股
（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0183%。
  其中，中小投资者表决情况：同意 401,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.2820％；反对 1,875,520 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.7293％；弃权 46,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9886％。

  本议案获表决通过。凌辉先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

  浙江阳光时代（广州）律师事务所黎小露律师、肖杭律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江阳光时代（广州）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
  特此公告。

                                          鼎龙文化股份有限公司董事会
                                              二〇二一年二月三日