002502 深市 鼎龙文化

证券代码：002502            证券简称：ST 鼎龙          公告编号：2023-065

              鼎龙文化股份有限公司

      第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023
年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会 2 名非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第六届监事会。为确保公司监事会工作的顺利衔接，在 2023 年第一次临时股东大会结束后，第六届监事会第一
次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 9 日
当天在广州卡丽酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由龙晓峰女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，龙晓峰女士已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体监事同意。经全体监事推举，本次会议由龙晓峰女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会同意选举龙晓峰女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。
  特此公告。

                                    鼎龙文化股份有限公司监事会

                                        二〇二三年十月十日