证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-062
鼎龙文化股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份204,716,176股，占上市公司总股份的22.2519％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份204,233,176股，占上市公司总股份的22.1994％；通过网络投票的股东11人，代表股份483,000股，占上市公司总股份的0.0525％。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提
案：
1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
（1）总体表决情况如下：
占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例
1.01 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 204,444,726 99.8674%
1.02 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 204,514,726 99.9016%
1.03 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 204,584,426 99.9356%
1.04 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 204,454,726 99.8723%
1.05 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事 204,436,426 99.8633%
1.06 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事 204,584,662 99.9358%
其中，中小投资者表决情况如下：
占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例
1.01 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事 211,650 43.8108%
1.02 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事 281,650 58.3006%
1.03 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事 351,350 72.7282%
1.04 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事 221,650 45.8808%
1.05 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事 203,350 42.0927%
1.06 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事 351,586 72.7771%
（2）表决结果：根据上述表决情况，龙学勤先生、张家铭先生、杨芳女士、
龙学海先生、龙晓卫女士、龙晓彤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
（1）总体表决情况如下：
占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例
2.01 选举才国伟先生为第六届董事会独立董事 204,537,679 99.9128%
2.02 选举丁利先生为第六届董事会独立董事 204,537,679 99.9128%
2.03 选举李超先生为第六届董事会独立董事 204,537,679 99.9128%
其中，中小投资者表决情况如下：
占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例
2.01 选举才国伟先生为第六届董事会独立董事 304,603 63.0517%
2.02 选举丁利先生为第六届董事会独立董事 304,603 63.0517%
2.03 选举李超先生为第六届董事会独立董事 304,603 63.0517%
（2）表决结果：根据上述表决情况，才国伟先生、丁利先生、李超先生当
选为公司第六届董事会独立董事。
3.00《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
（1）总体表决情况如下：
占出席会议所有
序号 子议案名称 选举票数 股东有表决权股
份总数的比例
3.01 选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事 204,583,278 99.9351%
3.02 选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事 204,505,500 99.8971%
其中，中小投资者表决情况如下：
占出席会议中小
序号 子议案名称 选举票数 股东有效表决权
股份总数的比例
3.01 选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事 350,202 72.4906%
3.02 选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事 272,424 56.3908%
（2）表决结果：根据上述表决情况，丁辉先生、龙晓峰女士当选为公司第
六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二三年十月十日
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