002502 深市 鼎龙文化

                    鼎龙文化股份有限公司

                    《公司章程》修订对照表

        鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开的第

    六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公

    司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理

    办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

    红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、

    规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修

    订，本次修订涉及的相关条款如下：

序号                    修订前                                      修订后

          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照      第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法
      法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收  律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
      购本公司的股份：                            公司的股份：

      ...                                          ...

          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益      （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
      所必需。                                    必需。

      除上述情形外，公司不得收购本公司股份。        前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之
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                                                  一：

                                                  （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
                                                  （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅
                                                  累计达到百分之二十；

                                                  （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收
                                                  盘价格的百分之五十；

                                                  （四）中国证监会规定的其他条件。

            第二十四条 公司收购本公司股份，可以      第二十四条  公司回购本公司股份，可以采取
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      通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国  以下方式之一进行：


    证监会认可的其他方式进行。                      （一）集中竞价交易方式；

        公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、    （二）要约方式；

    第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司      （三）中国证监会认可的其他方式。

    股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。        公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
                                                第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                                份的，应当通过本条第一款第（一）项、第（二）
                                                项规定的方式进行。

                                                    公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公
                                                司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。

        第二十五条 公司因本章程第二十三条第一      第二十五条  公司因本章程第二十三条第一款
    款第(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司股  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
    份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三  份的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股
    条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项  东所持表决权的三分之二以上通过；因本章程第二
    规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程

                                                十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
    的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议

                                                项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程
    决议。

                                                的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
    ...

                                                议。公司股东大会对董事会作出授权的，应当在决
                                                议中明确授权实施股份回购的具体情形和授权期限
3

                                                等内容。

                                                    公司触及本章程第二十三条第二款规定条件
                                                的，董事会应当及时了解是否存在对股价可能产生
                                                较大影响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主
                                                动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
                                                取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉
                                                求。

                                                    公司因章程第二十三条第一款第（一）项、第
                                                （三）项、第（五）项规定的情形回购股份的，回

                                                购期限自董事会或者股东大会审议通过最终回购股
                                                份方案之日起不超过十二个月。公司因章程第二十
                                                三条第一款第（六）项规定的情形回购股份的，回
                                                购期限自董事会或者股东大会审议通过最终回购股
                                                份方案之日起不超过三个月。

                                                ...

        第四十条  股东大会是公司的权力机构，依      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
    法行使下列职权：                            行使下列职权：

    ...                                          ...

        （十五）审议股权激励计划                    (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
    ...                                          ...

        股东大会的法定职权不得通过授权的形式由      股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董
    董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授  事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权董
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    权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权  事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应
    的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范  当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
    性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深  《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
    圳证券交易所上市公司规范运作指引》、深圳证  易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
    券交易所其他相关规定和公司章程、股东大会议  司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公
    事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内  司章程、股东大会议事规则等规定的授权原则，并
    容。                                        明确授权的具体内容。

        第四十一条  公司下列对外担保行为，须经      第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
    股东大会审议通过。                          东大会审议通过。

        ( 一)本公司及本公司控股子公司的对外担保    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总
    总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的  额，超过公司最近一期经审计净资产的 50％以后提
5  50％以后提供的任何担保；                    供的任何担保；

        ( 二)连续十二个月内担保金额超过公司最近      （二)本公司及本公司控股子公司对外提供的
    一期经审计总资产的 30%；                    担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以
    ...                                          后提供的任何担保；

        股东大会审议前款第(二)项担保事项时，应经    (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一

    出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通  期经审计总资产的 30%；

    过。                                        ...

                                                    股东大会审议前款第(三)项担保事项时，应经出