证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-56
四川雅化实业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知的情况：公司召开2020年年度股东大会的通知于2021年4月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2021年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号）；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共57人，代表股份230,652,750股，占公司股权登记日股份总数的20.0122%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的20.2235%。其中现场投票人数为15人，代表公司有表决权股份数188,402,473股，占公司股权登记日股份总数的16.3464%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的16.5190%；参加网络投票人数为42人，代表公司有表决权股份数42,250,277股，占公司股权登记日股份总数的3.6658%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的3.7045%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计53人（其中参加现场投票的12人，参加网络投票的41人），代表有表决权的股份数89,163,408股，占公司股权登记日股份总数7.7361%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的7.8178%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于审议《董事会 2020 年年度工作报告》的议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于审议《监事会 2020 年年度工作报告》议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、关于审议《公司 2020 年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
表决结果：
同意 230,319,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8557％；反对 332,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 88,830,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6266％；反对 332,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.3734％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
表决结果：
同意 228,230,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东高欣回避表决。
7、关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案
表决结果：
同意 230,621,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 23,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,132,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9652％；反对 23,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0259％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％。
8、关于董事会独立董事 2021 年津贴标准的议案
表决结果：
同意 230,629,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 23,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,140,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741％；反对 23,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、关于审议公司 2021 年度银行授信额度的议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 89,141,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 22,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意 230,630,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 22,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持
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