证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012-39
四川雅化实业集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本公司股票从2012年7月13日上午开市起复牌交易。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于 2012 年 7 月 7 日以专人送达、传真等方式
向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2012 年
7 月 11 日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。
会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议形成如下决议：
一、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购凯达化工股权的议案》。
根据公司发展需要，公司拟收购四川凯达化工有限公司（简称“凯达化工”）股东转
让的股权。本次收购凯达化工股权符合公司长远发展规划和战略，能迅速提升公司的综
合实力和行业地位，有利于进一步拓展公司在四川的民爆产品销售和爆破一体化服务市
场，提高市场竞争力和盈利能力，使公司在国内同行业中继续保持领先水平，充分保证
股东利益。
本次收购的定价依据为：以凯达化工资产评估结果为基础，同时考虑凯达化工位于
川南的区位优势和今后的市场扩展空间，并参考凯达化工现有 4.7 万吨的生产许可能力。
综合以上因素，凯达化工 100%股权定价为人民币 54,000 万元，待公司与凯达化工股东签
署股权转让协议后按协议兑付。由于公司已持有凯达化工 599.375 万元（占注册资本的
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11.9875%）的股权，因此本次股权收购最多需要支付的收购资金不超过 47,526.75 万元。
本次收购所需资金来源为“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）（本项目
已于 2011 年度股东大会审议批准由公司自有资金解决）、超募资金专户资金（含利息），
上述资金若不足支付，则由公司自有资金解决。
“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）的使用还需要提交股东大会审议
批准，若该事项未得到股东大会审议通过，公司将以“超募资金专户”资金（含利息）
和自有资金支付本次收购所需的全部资金。
授权公司经理班子组织实施本次股权收购工作。
“新型乳化剂建设项目专户”和“超募资金专户”的资金在本次收购事项中全部使
用完后，公司将注销上述两个募集资金专户。
二、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时
股东大会的议案》
为更好提高资金的使用效益，公司拟使用“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含
利息）收购凯达化工股权。根据相关规定，变更募投项目资金用途应提交股东大会审议
批准，因此，公司董事会决定于 2012 年 7 月 30 日召开 2012 年度第二次临时股东大会审
议该事项。
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 11 日
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