证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-063
通鼎互联信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2018年5月4日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案》。同日，持有公司36.90%股权的公司控股股东通鼎集团有限公司向董事会提交书面文件，提请将上述提案提交公司2017年年度股东大会进行审议，详见公司2018年5月5日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
召开公司2017年年度股东大会的通知》，并于2018年5月5日发出了《关于
2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。
2、会议时间
现场会议时间：2018年5月16日14:00
网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00—2018年5月16日下午15:00中的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长颜永庆先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份564,533,429股，占公司股本总额的44.7491%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11名，所持（代表）股份数8,933,700股，占公司有表决权股份总数的0.7082%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份564,522,429股，占公司股本总额44.7482%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份11,000股，占公司股本总额的0.0009%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）《2017年度董事会工作报告》
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）《2017年度监事会工作报告》
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）《2017年度财务决算报告》
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（四）《2017年度利润分配预案》
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（五）《2017年年度报告》及摘要
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（六）关于为子公司提供融资担保的提案
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（七）关于调整独立董事津贴的提案
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（八）2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（九）关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（十）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的提案
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案
表决结果：
同意564,522,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意8,922,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8769%；
反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1231%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会提出的临时提案的股东资格和提案程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
