证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2021-069
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月8日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。决定于2021年11月26日（星期五）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 11 月 26 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2021
年 11 月 26 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至 2021 年 11 月 19 日（星期五）下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案；
1.01 选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事
1.02 选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事
1.03 选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事
1.04 选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事
1.05 选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事
1.06 选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事
2、关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案；
2.01 选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事
3、关于接受财务资助暨关联交易的议案。
上述议案 1-2 经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第十一次临时会
议审议通过，上述议案 3 经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第十一次
临时会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1-2 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董 应选人数（6）人
事的议案
1.01 选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.02 选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.03 选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.04 选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.05 选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事 √
1.06 选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事 √
2.00 关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案
2.01 选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）A 股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A 股股东：拟出席公司 2021 年第三次临时股东大会的股东须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：赵晓潼
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次临时会议决议；
2、第七届监事会第二次临时会议决议。
特此通知。
附件一：公司 2021 年第三次临时股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委
托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出
席公司于2021年11月26日（星期五）召开的2021年第三次临时股东大会，在会议上代表本人（本
公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的
选举票数
1.00 关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.02 选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.03 选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.04 选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事 √
1.05 选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事 √
1.06 选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事 √
2.00 关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事
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