证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-042
浙江永强集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00-15:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计29人，代表股份1,075,512,386股，占公司有表决权总股份（公司有表决权的股份总额为 2,169,016,313股，即总股本2,175,736,503股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的6,720,190股。下同）的
49.5853%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者22人，代表股份18,912,178股，占公司有表决权总股份的0.8719%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份1,056,600,208股，占公司有表决权总股份的48.7133%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共22人，代表股份18,912,178股，占公司有表决权总股份的0.8719%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于确认2022年度部分董事、监事奖金发放事项的议案》；
表决情况：同意1,075,286,068股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9802%；反对207,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0193%；弃权5,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%。关联股东陈杨思嘉、朱炜对此项议案回避表决，且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票，回避表决的股份总数为13,700股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,699,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.8758%；反对207,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.0962%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0280%。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过《关于审议2022年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,399,460股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.2890%；反对183,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%；弃权329,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7417%。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过《关于审议2022年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意1,075,301,768股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9804%；反对205,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0191%；弃权5,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0005%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,701,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%；反对205,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.0856%；弃权5,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0280%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》；
表决情况：同意1,075,299,768股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9802%；反对185,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0172%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,699,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.8758%；反对185,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9799%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过《关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,399,460股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.2890%；反对183,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%；弃权329,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7417%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过《关于聘用2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。
资者所持表决权的97.2890%；反对183,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%；弃权329,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7417%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。
表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意1,074,999,668股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9523%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权329,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0306%。
表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过《关于审议2023年度日常关联交易事项的议案》；
表决情况：同意18,742,810股，占出席会议所有股东所持表决权的98.8888%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9672%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1440%。其中，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强、朱炜对此项议案回避表决，且未接受其他股东的委托对此项议案进行投票，回避表决的股份总数为1,056,558,958股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,701,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%；反对183,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。
表决结果：该议案获得通过。
12、 审议通过《关于审议2023年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议
案》；
表决情况：同意1,058,911,008股，占出席会议所有股东所持表决权的98.4564%；反对16,574,078股，占出席会议所有股东所持表决权的1.5410%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意2,310,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的12.2186%；反对16,574,078股，占出席会议中小投资者所持表决权的87.6371%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。
表决结果：该议案获得通过。
13、 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决情况：同意1,075,301,768股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9804%；反对183,318股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0170%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意18,701,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.8863%；反对183,318股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.9693%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。
表决结果：该议案获得通过。
14、 审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
表决情况：同意1,058,913,008股，占出席会议所有股东所持表决权的98.4566%；反对16,572,078股，占出席会议所有股东所持表决权的1.5409%；弃权27,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0025%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意2,312,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的12.2292%；反对16,572,078股，占出席会议中小投资者所持表决权的87.6265%；弃权27,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1444%。
表决结果：该议案获得通过。
15、 审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》；
表决情况：同意1,064,057,258股，占出席会议所有股东所持表决权的98.9349%；反对11,449,828股，占出席会议所有股东所持表决权
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