证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-036
浙江永强集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 14:30-15:30
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
6、 召开会议的通知刊登在2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计19人，代表股份1,097,111,488股，占公司股份总数的50.4248%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者12人，代表股份7,636,880股，占公司股份总
数的0.3510%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份1,092,578,873股，占公司股份总数的50.2165%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共10人，代表股份4,532,615股，占公司股份总数的0.2083%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》；
表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,577,180股，占出席会议中小投
0.7817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过《关于审议2019年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；弃权0股，占出席会议所
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》；
表决结果：同意7,569,430股，占出席会议所有股东所持表决权的98.5368%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4632%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。其中，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强对此项议案回避表决。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议
案》；
表决结果：同意1,093,477,978股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6688%；反对3,633,510股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3312%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,003,370股，占出席会议中小投资者所持表决权的52.4215%；反对3,633,510股，占出席会议中小投资者所持表决权的47.5785%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
12、 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13、 审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
表决结果：同意1,093,425,278股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6640%；反对3,686,210股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3360%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意3,950,670股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7315%；反对3,686,210股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2685%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
14、 审议通过《关于利用闲置自有资金进
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