证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-034
希努尔男装股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会的通知于2018年4月27日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2018年5月21日（星期一）下午在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开，网络投票时间为2018年5月20日－2018年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长范佳昱先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计6名，代表公司股份数量为
209,353,720股，占公司有表决权股份总数的比例为65.4230%。其中，现场参与表决的股东及股东授权委托代表为4名，代表公司股份数量为209,292,920股，占公司有表决权股份总数的比例为65.4040%；通过网络投票参与表决的股东人数为2名，代表公司股份数量为60,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0190%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
2、《2017年度监事会工作报告》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
3、《2017年年度报告及其摘要》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
4、《2017年度财务决算报告》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
5、《2017年度利润分配预案》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意61,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
6、《关于申请银行授信额度的议案》
同意209,293,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9713%；
反对60,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0287%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
同意209,293,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9713%；
反对60,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0287%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.6393%；反对60,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.3607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意209,293,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9713%；
反对60,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0287%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为1.4754%；反对60,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为98.3607%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.1639%。
9、《关于继续调整优化营销网络的议案》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意61,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
10、《关于公司未来三年（2018-2021年）股东回报规划的议案》
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意61,000股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
11、《关于2018年度日常关联交易的议案》
同意209,353,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意60,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.8361%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.1639%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东没有与本议案相关的关联股东。
12、《关于变更公司经营范围的议案》
同意209,353,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
13、《关于修订<公司章程>的议案》1
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
14、《关于修订<公司章程>的议案》2
同意209,353,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
